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腾讯云:2025年金融业智能风控实践白皮书

腾讯 33页     2025-06-20     收藏0   喜欢0   评分-   18积分
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文档描述
党中央高度重视金融风险防控工作。党的十八大以来,习近平总书记对防范化解金 融风险、维护国家金融安全作出系列重要论述。其中,曾先后十余次针对电信网络诈骗 作出重要批示䭷示,早在 2015 年国务院批准建立了由公安部牵头,最高法、最高检、工 信部、人民银行等 23 个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席 会议制度,以期预防、遏制和惩治欺诈活动。2022 年底施行的《中华人民共和国反电信 网络诈骗法》明确了银行业金融机构、非银行佅付机构等不同行业主体的反诈职责,金 融服务体系反欺诈监管与责任主体之一,风险防䱽压力䭯续增大。 多部门发布风控应对举措。公安部深入开展“斩链”“清源”“利剑”专项行动,并 联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准,全面䲿升 打击质佪。工信部䭯续䲀进“断卡行动 2.0”,开展“不良 APP 安全治理”,严格落
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